Неправомерное участие в обороте металлического лома

Каждая деятельность, способная приносить прибыль, включая скупку металлолома, находится под строгим надзором и должна соответствовать законодательным требованиям. Однако всегда есть лица, игнорирующие установленные правила и занимающиеся коммерцией в обход закона.

Разновидности противоправных операций на рынке оборота металлолома

Чтобы вести этот бизнес легально, требуется официальная регистрация бизнеса, соблюдение определенных критериев и получение специального разрешения. В противном случае могут последовать санкции как уголовного, так и административного характера.

Таким образом, действия считаются неправомерными, если:

у предпринимателя или у руководителя компании отсутствует лицензия на ведение дела;

• обнаружены фальшивые бумаги в документах;
• отсутствуют бумаги, оформляемые при передаче металлолома;
• недостоверные сведения переданы в налоговую службу;
• не выполнена государственная регистрация или она сделана с нарушениями.

Для выявления таких нарушений проводится непрерывный мониторинг. При обнаружении фактов нелегальных действий, они классифицируются как криминальные либо как правонарушения с административной ответственностью. Ответственность зависит от характера и видимости неправомерной практики.

Если нарушения очевидны, например, отсутствуют необходимые документы, то все ясно. Все иные неправомерные действия требуют доказательств. Скрытые противоправные операции сначала необходимо выявить, а затем подтвердить.

Иногда сделки с металлоломом маскируются под иной вид производственной деятельности.

Ущерб от таких действий также берется в расчет.

Действия квалифицируются как преступные, если:

• физическим или юридическим лицам, либо государственному бюджету нанесен значительный ущерб;
• деятельность приводит к незаконному изъятию крупных доходов.

Так что, если действия признаны незаконными и нанесен большой ущерб, то они подлежат уголовному преследованию. В прочих случаях речь идет об административном нарушении.

Каковы возможные санкции за нелегальную коммерцию?

За нарушения, будь то криминальные или административные, предусмотрены штрафы.

Следует ожидать наказания, если:

• деятельность ведется вне закона (по статье 171 Уголовного кодекса РФ);
• покупается и продается имущество, о нелегальном происхождении которого известно (статья 175);
• уклонение от налогов (статья 199);
• прием металлолома происходит по чужому документу удостоверения личности (статья 327).

Это криминально наказуемые деяния.

Предусмотрены штрафы от 40 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от полугода до трех лет. Также возможно аннулирование лицензии.

К административным нарушениям относятся случаи, когда:

• деятельность ведется без лицензии или отсутствует официальная регистрация (статья 14.1 КоАП РФ);
• нарушаются предписания по работе с металлом (статья 14.26).

Согласно этим статьям, штрафы для предпринимателей составляют от 2 до 8 тысяч рублей, для организаций — от 50 до 200 тысяч рублей. Возможна также временная приостановка деятельности на срок до 90 дней.